陜西石羊(集團)股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東會議的通知
各位股東：
經(jīng)陜西石羊(集團)股份有限公司董事會研究，決定于3月27日下午召開2015年度股東會議。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：2015年3月27日（周五）下午3點
二、會議地點：集團總部四樓會議室（草灘三路石羊工業(yè)園）
三、會議議程：
1、審議《2014年度董事會工作報告》 （魏存成）
2、審議《2014年度監(jiān)事會工作報告》 （朱安曲）
3、審議《2014年度財務(wù)決算及2015年度預(yù)算報告》 （段鵬博）
4、審議《2014年度集團利潤分配議案》 （魏存成）
5、選舉石羊集團董事會第五屆董事、監(jiān)事 （魏存成）
四、出席會議人員：
1、持股東賬戶卡、本人身份證的全體股東均有權(quán)參加
2、公司董事、監(jiān)事、高管人員
五、會議主持：魏存成 聯(lián)系人：楊小鳳 13772410304
陜西石羊（集團）股份有限公司
2015年3月 10日
