本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開和出席情況：
（一）會議召開時間：2017年6月17日上午9:30-11:30
（二）會議召開地點：西安市經開區草灘三路588號石羊集團四樓會議室
（三）會議召集人：公司董事會
（四）出席人員：
1、公司股東；需要委托人出席股東大會的，請向公司索取制式委托書。
2、董事或董事代表、監事、信息披露負責人；
3、出席本次股東大會的股東或者委托授權人須持股份合法證明參會。
（五）會議召開方式：現場會議
（六）會議審議事項：
審議表決《關于公司重大資產轉換方案的議案》
（七）會議聯系方式
聯系人：楊小鳳
聯系電話：13772410304
二、會議通知：
本次臨時股東大會的會議通知，將于本日向全體股東發出，并同時在《華商報》刊登，敬請各位股東注意查收并準時與會。
特此公告。
